CFTC ฟ้องร้อง กองทุน "My Forex Funds" ข้อหาฉ้อโกง จากการได้รับเงินมากกว่า 300 ล้าน$ จากลูกค้าที่หวังจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
ศาลจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน
source
แปล
CFTC ฟ้องร้อง "My Forex Funds" ข้อหาฉ้อโกง จากการได้รับเงินมากกว่า 300 ล้าน$ จากลูกค้าที่หวังจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
ศาลจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน
1 กย
ณ วอชิงตันดีซี. CFTC สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
ประกาศว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตนิวเจอร์ซีย์ เพื่อดำเนินคดีกับ Murtuza Kazmi จากเมืองฟิลลิปส์เบิร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ และบริษัทของเขา Traders Global Group Inc.
บริษัท New Jersey และ Traders Global Group Inc. ดำเนินธุรกิจในแคนาดา ทำธุรกิจในนาม "My Forex Funds"
การร้องเรียนตั้งข้อหาพวกเขาด้วยการชักชวนลูกค้าโดยฉ้อฉล การให้บริการ Leverage, Margin การให้บริการ Forex กับรายย่อย และใช้ประโยชน์จากธุรกรรมการเทรด Forex จากรายย่อย
29 สค
โรเบิร์ต บี. คูเกลอร์ (Robert B. Kugler) ผู้พิพากษา ศาลแขวงสหรัฐ ลงนามในคำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลย
สั่งให้จำเลยส่งเอกสาร และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน เพื่อให้ CFTC ตรวจสอบ และแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
เป็นคำสั่งก่อนที่จะมีการพิจารณาคำร้อง CFTC ในศาลชั้นต้น ในวันที่ 11 กย โดยผู้พิพากษา Zahid N. Quraishi ในเมืองเทรนตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์
การฟ้องร้องยังดำเนินต่อไป CFTC พยายามหามาตรการเยียวยาให้กับ ลูกค้า MFF ที่ถูกโกง เช่น การคืนเงินและผลกำไรที่ได้รับมาโดยมิชอบ การฟ้องร้องทางแพ่ง(กฎหมายด้านการเงิน) การยึดทรัพย์ประเภทอสังหาฯ ที่ทาง MFF มี การยกเลิกเครื่องหมายการค้า และการบังคับใช้กฏของ Commodity Exchange Act (CEA)
เอียน แมคกินลีย์ (Ian McGinley) ผู้อำนวยการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวว่า คดี CFTC ยื่นฟ้องต่อจำเลย "My Forex Funds" เป็นความมุ่งมั่นของในการปราบปรามการฉ้อโกงรายย่อยในตลาดของเรา
และยังกล่าวอีกว่า
ผู้ให้บริการรายใดก็ตามที่มอบข้อเสนอ Leverage ให้บริการเทรด Forex กับรายย่อย โดยไม่มีการลงทะเบียน หรือ มอบข้อเสนอ Levrage การเทรดสัญญา Commodity/สินทรัพย์ ล่วงหน้า
ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน